Die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nebst Stellvertreter (§ 7 GwG) ist nach Maßgabe der zuständigen Aufsichtsbehörde (Steuerberaterkammer bzw. Wirtschaftsprüferkammer) für Kanzleien mit mehr als 30 Berufsangehörigen oder Berufsträgern sozietätsfähiger Berufe gem. § 56 StBerG vorgeschrieben.
Der Geldwäschebeauftragte kann intern wie extern sein. Er ist zu einem bunten Strauß von Sicherungsmaßnahmen verpflichtet. Dazu gehören:
- die Entwicklung interner Sicherungssysteme,
- Zuverlässigkeitsprüfungen und
- Kontroll- und Unterrichtungspflichten.
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Bestellung eines Praxistreuhänders
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Bestellung eines Praxistreuhänders (Berufstätigkeit des Steuerberaters) aus unserem Online-Kurs Berufsrecht der Steuerberater (Mündliche Prüfung) interessant.
-
Vollmachtsdatenbank
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Vollmachtsdatenbank aus unserem Online-Kurs Berufsrecht der Steuerberater (Mündliche Prüfung) interessant.
